套现行为究竟隐藏着哪些不为人知的风险漏洞套现行为通过虚假交易规避金融监管，其风险链条涵盖法律追责、资金安全、信用崩塌三个维度，其中2025年新修订的《反洗钱法》已将虚拟资产套现纳入刑事打击范围。我们这篇文章将剖析套现运作的灰色机制及其衍生...
05-2314金融犯罪特征信用体系崩塌套现刑责界定资金安全陷阱跨境监管协作
套现行为为何被法律明文禁止套现本质上是利用虚假交易将信用卡金融账户资金转化为现金的违法行为，其核心危害在于扰乱金融秩序、助长欺诈风险并可能引发系统性经济问题。2025年最新修订的《反洗钱法》和《支付条例》已明确将恶意套现列为刑事犯罪，最高...
05-2013金融犯罪特征信用卡风控机制反洗钱技术演进
