套现行为究竟有哪些常见手法及其潜在风险截至2025年，套现行为已演化出信用卡虚假消费、保单贷款套现、数字资产场外交易等12种典型模式，这些行为不仅违反金融监管规定，更可能触发洗钱罪或诈骗罪等刑事风险。我们这篇文章将从技术手段、法律后果和识...

06-054金融合规风险套现识别特征反洗钱技术虚拟资产监管信用支付安全