转款时为什么有人会故意多转金额2025年最新金融安全研究显示，转账时多转金额的异常行为往往涉及洗钱、诈骗或测试账户活跃度等潜在风险操作。这种情况可能通过"小额测试-大额转出"的模式实施欺诈，或是利用超额部分进行非法资金...

07-192金融安全防范洗钱行为识别转账诈骗特征资金异常监测反欺诈技术