套现行为在法律和金融体系中究竟如何被界定套现通常指通过虚假交易或技术手段将非现金资产违规转换为现金的行为，其界定需综合法律条文、金融监管规则和实际场景三个维度。2025年最新修订的《反洗钱法》将信用卡虚假消费、保单贷款欺诈、数字资产违规兑...

06-274金融合规法律边界反洗钱技术应用新型支付风险防控