套现行为的法律界定究竟依据哪些核心要素2025年最新司法解释明确,套现本质是通过虚构交易背景非法获取现金,其界定需同时满足资金异常流动、交易虚假性及主观恶意三重要件。我们这篇文章将解构POS机套现、信用卡空转等典型场景的判定逻辑,并分析跨...
06-231金融犯罪界定反洗钱新规数字支付风险司法实务要点虚拟资产监管