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在新的法治下,警方突然冲进银川公司,控制了

来源:成都侦探服务公司 www.chengdudc8.com 点击数: 发布时间:2018-09-15 09:21
  5月22日,银川市警方对金丰区紫荆商业中心C区志新科技公司进行了突击检查,现场控制34名员工。

经过调查,公司成立于2018年3月,公司主要负责人王某(河北石家庄人)和李某(湖北向阳人)尚未取得工商部门的营业执照。而科技股份有限公司以退票利息为诱饵,吸引客户在网上进行期货投资,然后在客户期货交易过程中提取佣金。200000元,公司获利20000元。其他员工不清楚这项工作是否违法。

目前,警方已经对王、李及其员工进行了批评和教育,明确告知他们公司违法,要求他们立即解散公司,不得从事非法吸纳公众等违法犯罪活动。存款和将来的非法经营活动,并要求其客户的投资资金在规定时间内归还。

近年来,以利润分享和非营利为幌子的非法金融活动时有发生。很多人在被非法分子剥削的心态下,他们不了解投资,不问平台是否合法,只想赚钱。最后,他们陷入非法集资和传销犯罪的陷阱。

警方调查发现,投资者的心态是普遍的。有些人对投资项目一无所知,有些人被高利润所诱惑,有些人只是因为周围的人都参与其中,盲目跟随,但有些人,即使他们意识到这可能是个把戏,仍然玲为了侥幸赚了一大笔钱,想被火扑灭。

很多人也有很高的学历,通常都很理性,但他们总觉得我手头有余。事实上,当他进去真正拿到学位时,他很容易就拿到了,而我又拿到了一份,就像去赌场一样,但最终校长就没了。

据公安机关统计,大多数非法集资者通过注册合法的公司、企业、捏造各种虚假项目、以签订合同、投融资等名义订立陷阱合同,骗取他人财物。D投资股票。

近年来,许多违法集资犯罪案件都是以响应国家政策、支持新农村建设、扶贫互助为幌子,或者以创业、群众创新为幌子,吸引投资者上当受骗。让人们变得脆弱。

营利诱惑是所有非法集资者欺骗公众的必由之路,为了吸引公众,非法集资者往往在集资初期按时、足额地履行所承诺的本金和利息,其中一些回报可以是高达数十倍或数百倍。

使用新媒体平台,如网站、博客、论坛和即时通讯工具,如QQ和Wechat,利用名人代言或创建伪名人效应来传播虚假信息,也是混淆公众的常见手段。

在虚拟网络的帮助下,分散开源等流行概念被用作投资噱头,通过编故事和设计模式来吸引投资者的注意力。

在实际情况中,大多数非法筹集资金的投资者,尤其是中老年投资者,被亲戚朋友劝说参与其中。(四)在养老基础服务中提供免费生活或者发放养老补贴。

2。以发行、变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当等名义非法集资的;

5。通过商品销售和退租、回购和转让、会员发展、商家联盟和快速积分法非法筹集资金。

7。利用现代电子网络技术构建的电子商店、电子百货商店、投资委托经营、正当回购等虚拟产品的非法集资行为。

天上不会有馅饼。高额回扣是例行公事。这是那些没有做好思想准备,但很爱钱的人的心理。如何保护钱包

1、看融资的合法性。合法融资,如发行股票、担保公司、开展P2P业务、小额贷款等,应当经有关部门批准,并可以通过监管当局的网站或电话咨询。

2、看宣传方式。看它是否是通过媒体、宣传会议、传单、手机短信等途径获取集资信息,或者以各种方式向公众传播信息来吸收资金。

3,看看商业模式,有没有实体项目为什么不从一个实体项目的银行贷款中筹集资金,或者投资一个未知的方式获利呢

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